锦江酒店(600754) - 锦江酒店第十届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-029 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日 以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开第 十届董事会第四十二次会议，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 会议审议并通过了如下决议： 一、关于下属子公司股权出让事项签署意向书暨关联交易的议案 详见公司《关于下属子公司股权出让事项签署意向书暨关联交易的公告》（公 告编号：2025-029 号）。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事张晓强先生、许铭先生、周维女士回避表决。 《关联交易管理制度（草案）》《信息披露事务管理制度（草案）》《独立 董事制度（草案）》《董事会审计、风控与合规委员会工作细则（草案）》《董 事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》《董事会战略投资 ...