华兰疫苗(301207) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-029 华兰生物疫苗股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于2025年6月13日以电话或网络通讯方式发出通知，于2025年6月20日在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长安康先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结 合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公 司章程〉及其附件并办理工商变更登记的 ...