金 螳 螂(002081) - 第七届董事会第四次临时会议决议公告

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-029 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第七届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四 次临时会议于 2025 年 6 月 17 日以书面方式通知全体董事、监事及高管人员，并 于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张新宏 先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于取消 公司监事会并修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司 2025 年第一次临时股 东大会审议； 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 ...