庄园牧场(002910) - 兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-031 兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次临 时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）通知于2025年6月17日以电子通讯 等方式发出。 2.本次会议于 2025 年 6 月 20 日以电子通信表决的方式召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事8人，董事杨毅先生、王 志远先生、马铁民先生、范仲林先生、魏红兵先生、王海鹏先生、梁琪女士、孙 勇先生以电子通信方式表决；董事马红富先生因个人原因，未能出席，委托董事 马铁民先生代为行使表决权。公司高级管理人员列席会议。 4.会议由董事长杨毅先生主持。 5.本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于向全资子公司划转乳制品加工业务相关资产与负债进展的 议案》 表 ...