东北制药(000597) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-050 东北制药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.本次会议召开的时间： 出席会议的股东及股东授权委托代表共 208 名，代表股份 829,694,397 股， 占公司有表决权股份总数 58.1390％； 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表股份 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 ...