东北制药集团股份有限公司 一、本人已经通过东北制药集团股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹越，作为东北制药集团股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人东北制药集团股份有限 公司董事会提名为东北制药集团股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 1 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-043 东北制药集团股份有限公司 关于变更公司第十届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事谭兆春先生、 田海先生的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，谭兆春先生申请辞去公司第十届 董事会董事和董事会审计委员会委员职务，其辞职后将不在公司及公司子公司任职， 截至本公告披露日，谭兆春先生未直接或间接持有公司股份。由于工作调整原因， 田海先生申请辞去公司第十届董事会董事和董事会提名委员会委员职务，其辞职后 将不在公司及公司子公司任职，截至本公告披露日，田海先生持有公司股份160,000 股，辞职后，田海先生将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相 关规定对所持股份进行管理。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-042 东北制药集团股份有限公司关于公司原料药 磷霉素氨丁三醇收到欧洲药品质量管理局签发 CEP 证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 原料药名称：FOSFOMYCIN TROMETAMOL/磷霉素氨丁三醇 证书编号：No. CEP 2023-201 - Rev 00 持有人：东北制药集团股份有限公司 地址：中国辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号 发证机构：欧洲药品质量管理局（EDQM） 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到欧洲药品质量 管理局签发的原料药欧洲药典适用性证书（以下简称"CEP 证书"），现将相关 情况公告如下： 一、CEP 证书相关信息 二、药品相关信息 磷霉素氨丁三醇为抗生素类药，用于对本品敏感的致病菌所引起的呼吸道感 染，下尿路感染，如膀胱炎、尿道炎和肠道感染以及皮肤软组织感染。 三、对公司的影响及风险提示 公司是国内磷霉素氨丁三醇原料药生产企业中第一家获得 CEP 证书的企业， 本次 CEP 注册也是该产品首次通过的欧盟高端注册。 ...

东北制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东北制药集团股份有限公司董事会现就提名曹越为东 北制药集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任东北制药集团股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东北制药集团股份有限公司第十届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-044 东北制药集团股份有限公司 关于补选公司第十届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 曹越先生简历 曹越，男，1981年出生，会计学博士、中国注册会计师、中国注册税务师， 长期从事会计准则与税收法规的教学和研究工作。曾荣获湖南省第十三届哲学社 会科学优秀成果一等奖、湖南省第十四届哲学社会科学优秀成果二等奖，曾获得 第六届湖南省优秀青年社会科学专家荣誉称号，出版《大规模减税降费的财务效 应研究》等著作。现任湖南大学工商管理学院教授、中伟新材料股份有限公司独 立董事、拓维信息系统股份有限公司独立董事。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第九届 董事会第四十次会议，审议通过了《关于取消2024年度股东大会部分议案的议案》。 公司董事会同意取消对商有光先生第十届董事会独立董事候选人的提名，并决定取 消2024年度股东大会《关于董事会换届选举独立董事的议案》之子议案《选举商有 光为第十届董事会独立董事》。具体情况如下： 鉴于独立董事商有 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-046 东北制药集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2025 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 6 月 4 日，东北制药集团股份有 限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议，以同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三次会议决定召开本次股 东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15—9:25，9: ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-045 东北制药集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案在董事会审议前，已通过公司董事会审计委员会、提名委员会审核。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 议案二：关于变更公司第十届董事会董事的议案 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会 议于 2025 年 5 月 30 日发出会议通知，于 2025 年 6 月 4 日以通讯表决的方式召 开。 2.会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于补选公司第十届董事会独立董事的议案 同意选举曹越先生为公司第十届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议 通过之日起至第十届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日披 ...

此外，公司还积极推动绿色生产，利用数字化手段实现能源的精细化管理，降低能耗与排放，为可持续 发展贡献力量。 智能化生产的推进，不仅提升了东北制药的生产效率与产品质量，更增强了企业的市场响应能力与抗风 险能力。在市场竞争日益激烈的今天，东北制药凭借智能化生产的优势，正逐步构建起医药"智"造的核 心竞争力。 生物创新药布局：抢占赛道锻造"新字号"核心竞争力 在巩固传统化药优势的同时，东北制药积极布局生物创新药赛道，将生物创新药作为转型升级的重要方 向，加大研发投入，加速新药研发进程，以"仿创结合"策略开辟第二增长曲线。 在医药行业加速向智能化、创新性转型的背景下，东北制药（000597）凭借"数字东药"战略与生物药领 域的前瞻布局，正从传统制造企业向科技驱动型医药集团蜕变。通过智能化生产重构产业链效率，以生 物创新药开辟第二增长曲线，这家拥有近80年历史的老牌药企正加速构建新质生产力，为企业高质量发 展注入强劲动能。 智能化生产转型：数字赋能激活"老字号"智造基因 东北制药的智能化升级，既是生产流程的革新，更是管理效能与核心竞争力的全面提升。 在东北制药原料药厂区203分厂，吡拉西坦智能化生产线正在高速运转。这条 ...

● 本报记者宋维东 东北制药（000597）相关负责人日前在接受中国证券报记者采访时表示，今年以来，公司坚定不移推动 战略转型，通过面向未来的创新研发和刀刃向内的管理改革，不断提升整体经营质量。下一步，公司将 通过战略聚焦与精准投入，特别是要抓住收购鼎成肽源机遇，推动细胞治疗等创新成果商业化落地，不 断积蓄发展动能，进一步增强内生动力与长期发展潜力，加快转型升级步伐，推动公司开启新成长周 期，实现从传统化学药领军企业向生物药龙头企业转型。 研发管线加速突破 东北制药作为国家企业技术中心和国家级科技创新平台，近年来通过"创新药+仿制药"双轮驱动战略， 构建了覆盖神经系统、消化系统、内分泌及代谢、肿瘤、自身免疫性疾病等多领域的产品矩阵，不断增 强发展潜力。同时，在创新药前沿领域加速战略布局，今年以来研发投入显著提升，直指肿瘤免疫治疗 这一医药行业风口领域。 "公司于2024年完成了对鼎成肽源的收购，拿到了进入特异性细胞免疫治疗领域的'直通门票'，在获得 从早期研发到即将进入临床Ⅰ期产品管线的同时，还获得了特异性细胞免疫治疗领域的核心技术和成熟 的研发团队。"该负责人说。 以控成本为例，东北制药在严格保证产品质量的 ...

面对行业增速放缓挑战，东北制药（000597）2025年首季通过结构性调整交出提质转型较为亮眼的成绩 单。最新财报显示，尽管一季度营收仅微增0.36%，但公司以精细化管理和战略聚焦为抓手，为后续发 展积蓄动能，展现出企业运营智慧。 提质增效：费用管控与结构优化释放盈利空间 一季度数据显示，公司销售费用同比下降20.5%，管理费用亦同步缩减，研发费用则战略性增至3200万 元，同比激增88%。这"两降一升"的费用结构，彰显出公司对资源分配的精准把控：一方面，通过压缩 非核心开支为利润腾挪空间；另一方面，聚焦创新药研发的投入方向，为未来增长蓄力。 财务健康度显著提升。截至一季度末，公司资产负债率降至58.82%，较年初下降2.63个百分点，流动负 债规模显著收缩，不仅降低了短期偿债风险，更释放出管理层强化财务稳健性的决心。 创新突围：研发管线加速突破，细胞治疗引领未来 同时，东北制药在创新药前沿领域加速推进战略布局，其中一季度研发资金投入力度同比显著攀升，直 指肿瘤免疫治疗这一全球医药行业的风口。 目前，公司已构建起覆盖TCR-T、CAR-T等前沿技术的自主研发体系，并针对胰腺癌、结直肠癌、胃 癌、肝癌和脑胶质瘤 ...