证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-077 东北制药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决议案的情形； 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.本次会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有 限公司。 3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长周凯先生 6.本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 ...

东北制药公告称，为规范关联交易行为，确保不损害公司和全体股东利益，公司制定关联交易管理制 度。明确关联方包括关联法人和自然人，界定关联关系及交易范围。规定不同金额关联交易分别由股东 会、董事会、总经理办公会审议批准，审议时关联董事、股东需回避表决。同时明确了关联交易信息披 露标准及内容，如与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上 需及时披露等。制度经股东会审议通过后生效。 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-078 东北制药集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开第 九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第二十五次会议；2025 年 12 月 15 日 召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟回购注销 2022 年限制性股 票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 160,000 股。 具体内容详见 2025 年 3 月 6 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 以及巨潮资讯网上的《东北制药集团股份有限公司关于拟回购注销 2022 年限制性 股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号： 2025-011）。 本次回购注销完成后，公司总股本将减少 160,000 股，注册资本将相应减少 160, ...

北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 德恒 01G20240159 号 致：东北制药集团股份有限公司 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 15 日（星期一）召开。北京德恒 律师事务所接受公司委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简称"德恒律师"） 出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《东北制药集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场 出席会议人员资格、表决 ...

东北制药集团股份有限公司高层管理人员 薪酬管理制度 第一条 为建立符合市场化要求的激励机制，进一步完善公 司高层管理人员的激励约束机制，激发其工作积极性和创造性， 践行"变、干、实"，确保公司年度各项经营目标的完成，特制 定本制度。 第二条 本制度所称高层管理人员是指由董事会选举产生或 聘任的高层管理人员，包括但不限于董事长、总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监等。 第三条 本制度遵循以下原则： （四）坚持实事求是、客观公正、严格考核原则。 第六条 奖励薪酬：根据公司年度利润目标完成情况，公司 对高层管理人员进行奖励，具体奖励金额经公司董事会、股东会 批准后实施。 第七条 本制度由董事会审议通过并经股东会批准后生效， 自本制度生效之日起，原《东北制药集团股份有限公司高层管理 人员薪酬管理制度》自行废止。 第八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章 程执行。 第九条 本制度由公司董事会负责解释。 东北制药集团股份有限公司董事会 第四条 高层管理人员实行年薪制，其薪酬由年薪标准和奖 励薪酬组成。 第五条 高层管理人员的年薪标准是履行岗位职责所领取的 报酬，根据岗位职责的不同，高层管理人员年薪标准分为 ...

东北制药集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范东北制药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易行为，保证关联交易的公允性，确保公司关联 交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）等法规、规章和规范性文件及《东北制药集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司进行关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿； （二） 公开、公平、公允； （三） 在股东会对关联交易表决时，涉及关联交易的关联 股东不参与表决； （四） 与关联方有任何利害关系的董事应在董事会就该关 联交易表决时回避； （五） 公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否符 合股东利益的最大化，必要时应当聘请专业机构进行判断； （六）对于必须发生的关联交易应切实履行信息披露的有关 规定。 第三条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或销 售渠道方式干预 ...

东北制药集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范东北制药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）股东会议事和决策程序，提升公司的治理水平及工 作效率，维护股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机 构。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一年会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召 开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 1 第四条 公司召开股东会应当聘请律师对以下事项出具意见 并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公 司章程》及本规则的规定； （二）出席会议人员的资格、 ...

东北制药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保东北制药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会高效运作和科学决策，保证公司董事会依法行使权 利，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《东北制药集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全 体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事和决 策程序，提高董事会工作效率和科学决策水平。 第四条 董事会每年至少召开两次会议，如有必要可按照《公 司章程》的规定召开临时会议。董事会会议应有事先拟定的议题。 第二章 董事会职权 第五条 董事会主要行使下列职权： 1 （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五 ...

东北制药集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效 率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件制定本办法。 第三条 募集资金的使用应以审慎、效益为原则，做到周密 计划、规范运作，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说 明书等证券发行申请文件中的承诺相一致，不得随意改变募集资 金的投向，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、 投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况， 并在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用 情况进行鉴证。 1 第四条 公司董事会根据有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定披露募集资金使用情况。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的 其他企业实施的，适用本办法。 第六条 ...

第一章 总则 第一条 为规范东北制药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）投融资行为，降低投融资风险，提高投资收益，依照《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件和《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，结合公司的具体情况制定本制度。 第二条 本制度中的"投资"是指公司将货币资金或经资产 评估或估价后的房屋、机器、设备、物资等实物，专利权、商标 权、土地使用权等无形资产作价出资，为获取未来收益的行为。 投资包括但不限于下列类型： （一）公司独立出资兴办的企业或经营项目； 东北制药集团股份有限公司 投融资管理制度 1 （五）经营资产委托经营或与他人共同经营； （六）其他投资行为。 不包括各种股票、债券、基金、分红型保险等委托理财投资 事项。 第三条 本制度中的"融资"是指发行股票、发行债券、发 行中期票据、短期融资券、长期贷款、短期贷款等方式获得资金 的行为。 （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立 合资、合作公司或开发项目； （三）参股其他境内、外独立法人实体； （四）收购其他境内、外 ...