甘肃能化(000552) - 2025年第二次临时股东会决议公告

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-52 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四十七次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 特别提示： 1.本次股东会没有否决提案的情形。 2.本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议的情形。 3．主持人：经与会董事推举，本次会议由董事张锋刚主持。 一、基本情况 4．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （一）会议基本情况 5．召开时间： 1．会议届次：2025 年第二次临时股东会 现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）14:50 网络投票时间：2025 年 6 月 20 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2 ...