乾照光电(300102) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-067 厦门乾照光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 （1）出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共 7 名， 代表 241,268,282 股，占公司有表决权股份总数的 26.8333%。 2、会议主持人：董事长李敏华先生 3、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 16:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15—15:00 的任意时间。 ...