华兰生物(002007) - 关于董事会换届选举的公告

华兰生物工程股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已经届 满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，公司于2025年6月20日召开第八届董事会第十七次会议，审议并通 过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第九届 董事会独立董事的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由9名董事组成，其中，非独立 董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名。 证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-025 公司第九届董事会的人数和人员构成，符合《公司法》《公司章程》等相关 规定，公司第九届董事会董事候选人中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公 司董事总数的三分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交 ...