庄园牧场(002910) - 兰州庄园牧场股份有限公司关于甘肃证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日收到 中国证券监督管理委员会甘肃监管局（以下简称"甘肃证监局"）出具的《关于 对兰州庄园牧场股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书 〔2025〕2 号）（以下简称《决定》），要求公司在收到《决定》起 30 日内完成 整改工作并向甘肃证监局提交整改报告。 收到《决定》后，公司第一时间向全体董事、高级管理人员传达学习，由董 事长牵头，证券部积极执行，组织协调相关部门对《决定》中所涉及的问题逐项 分析，提出整改措施。公司独立董事对《决定》提出的问题高度关注，积极与公 司管理层和相关部门沟通交流，督促公司严格落实整改要求，并密切关注整改工 作进展情况。 公司于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事会第八次临时会议，审议通过《关 于甘肃证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。现就具体整改情况报 告如下： 一、整改情况 （一）2024 年 5 月 20 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议聘任高 级管理人员，董事会提名委员会未对高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、 审核，未就聘任高级管理人员的事项向董事会 ...