华兰疫苗(301207) - 董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度（2025年6月）

董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度 华兰生物疫苗股份有限公司 董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度 第一条 为客观反映华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所付出的劳动，在公司决策过程中所承担的风险与责任，切实激励公 司董事、高级管理人员积极参与决策、管理与监督，提高公司的经营管理效益， 以更好的促进公司健康、持续发展，公司实行董事、高级管理人员任职薪酬、津 贴管理制度。根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。 1、独立董事津贴为每年人民币10万元，非独立董事不发放董事津贴。 公司董事会薪酬与考核委员会可以根据实际履职情况对独立董事薪酬 （津贴）进行调整。 2、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中基本薪酬根 据高级管理人员的岗位价值、公司经营状况、市场薪酬水平及个人能力等因素 确定一套基本薪酬标准，基本薪酬不浮动，按月发放。绩效薪酬与公司利润完 成率、目标责任制考核结果挂钩，于每年考评工作结束后支付。 第三条 公司发放的薪酬和津贴为税前金额， ...