金 螳 螂(002081) - 董事会审计委员会议事规则（2025年6月）

第一章 总则 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 审计委员会议事规则 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为强化苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等，同时行使《公司 法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事二名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会 成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。设主任委员（召集人）一名， 由独立董事中的会计专业人员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 举，并报请董事会批准产生。 ...