金 螳 螂(002081) - 董事会战略委员会议事规则（2025年6月）

第一章 总则 第一条 为适应苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）发 展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《苏州金螳螂建筑装 饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责对公 司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 战略委员会议事规则 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研 发战略、人才战略进行研究并提出建议； 1 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 战略委员会议事规则 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。设主任委员一名，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 战略委员 ...