辉煌科技(002296) - 董事会议事规则修订情况对照表

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-023 河南辉煌科技股份有限公司 董事会议事规则修订情况对照表 2、除上述调整外，《董事会议事规则》其余修订具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 董事会的组成 | 第二条 董事会的组成 | | 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 | 公司设董事会，对股东会负责。董事会由六 | | 五名董事组成，包括独立董事三名，设董事 | 名董事组成，包括独立董事三名、职工代表 | | 长一名。 | 董事一名，设董事长一名。 | | 第四条 董事会行使下列职权： | 第四条 董事会行使下列职权： | | …… | …… | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算 | （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 | | 方案； | 方案； | | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 | （五）制订公司增加或者减少注册资本、发 | | 方案； | 行债券或其他证券及上市方案； | | （六）制订公司增加或者减少注册资本、发 | （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票 | | 行债券或其他证券及上市方案； | 或者合并 ...