辉煌科技(002296) - 董事会议事规则（2025年6月修订）

河南辉煌科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和下设机构 第二条 董事会的组成 公司设董事会，对股东会负责。董事会由六名董事组成，包括独立董事三名、 职工代表董事一名，设董事长一名。 第三条 董事会的下设机构 3.1 董事会下设证券事务办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书兼任证 券事务办公室负责人。 3.2 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委 员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应 当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，审计委员 ...