神农集团(605296) - 云南神农农业产业集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-072 云南神农农业产业集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 6 月 20 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会 议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。现场 会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事 何乔关女士、顿灿先生、森德敏先生因公出差以通讯方式出席，公司监事及高管 列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 1、《关于投资建设文山神农猪业发展有限公司树皮 ...