澜起科技(688008) - 澜起科技第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-029 澜起科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2025 年 6 月 20 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2025 年 6 月 14 日以邮件方 式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的 必要信息。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，本次会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1. 审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事 ...