华兰疫苗(301207) - 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-031 华兰生物疫苗股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日召开第二届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更 登记的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交 公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： | | | 第二十二条 公司或者公司的子公司（包 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 担保、借款等形式，为他人取得本公司或 | | --- | --- | --- | | | | 者其母公司的股份提供财务资助，公司实 | | | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 | 施员工持股计划的除外。 | | | 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 | 为公司利益，经股东会决议，或者董 | | 3 | 补偿或贷款等形式对购买或者拟购买公司 | 事会按照本章程或者股东会的授权作出 | | | 股份的人提 ...