澜起科技(688008) - 澜起科技股份有限公司董事会议事规则

澜起科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了规范澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《澜起 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、法规的有关 规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事对全体股东负责。 第四条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第二章 董事会的组成及职责 第五条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事不低于董事会人数的 1/3。 董事会应包括 2 名职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 第六条 非职工董 ...