天顺风能(002531) - 董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年06月）

董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 天顺风能（苏州）股份有限公司 第一条 为适应天顺风能（苏州）股份有限公司战略发展需要，增强公司核 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 及《天顺风能（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司董事会下设战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是公司董事会下设的专业委员会，经董事 会批准后成立，主要负责对公司长期发展战略和重大投资、可持续发展事项等工 作进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 董事会办公室为战略与可持续发展委员会日常办事机构，负责日常 工作联络、会议组织、战略与可持续发展委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会由 5 名委员组成，由董事担任，其中应至 少包括一名独立董事 ...