三木集团(000632) - 关于董事会换届选举的公告

福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换 届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，具体情 况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 非独立董事 4 人，独立董事 3 人，其中一名独立董事为会计专业人士。 （一）经公司股东提名并经公司董事会资格审核通过，公司董事会同意提名林昱 先生、林怡峰先生、蔡钦铭先生和翁齐财先生公司第十一届董事会非独立董事候选 人。 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-56 福建三木集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据相关规定，公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事 ...