三木集团(000632) - 福建三木集团股份有限公司董事会议事规则

福建三木集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会办公室和董事会秘书 1 | | 第三章 | 会议的召集 1 | | 第四章 | 会议的提案 2 | | 第五章 | 会议的通知 3 | | 第六章 | 会议的召开 4 | | 第七章 | 会议的审议和表决 5 | | 第八章 | 会议决议、会议记录和档案保存 7 | | 第九章 | 附则 8 | 福建三木集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《福建三 木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护公 司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会行使其职权，应 ...