濮阳惠成(300481) - 第五届董事会第二十一次会议决议公告

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-041 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。 二、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，本议案部分制度尚 需提交股东会审议批准。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证 ...