濮阳惠成(300481) - 关于非独立董事辞职及选举职工代表董事、补选董事会提名委员会委员的公告

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 收到非独立董事马伟英女士提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，马伟英 女士申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时辞去第五届董事提名委员 会委员职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效，马伟英女士辞职后 将继续在公司担任其他职务。 二、职工董事选举情况 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-042 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于非独立董事辞职及选举职工代表董事、补选董事会提名 委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 2. 职工代表大会决议。 特此公告。 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 2025年6月20日 公司于2025年6月16日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举 马伟英女士为公司第五届董事会职工董事（简历见附件），马伟英女士与其他董 事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五 届董事会任期届满之日止。马伟英女士当选公司职工董事 ...