同星科技(301252) - 董事会审计委员会工作条例（2025年6月）

浙江同星科技股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 浙江同星科技股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 根据及参照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有 关规定及《浙江同星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，为强化董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，对董事会负责，向董事会报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，委员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，且至少有1名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，应当 为会计专业人士，负 ...