濮阳惠成(300481) - 关于制定和修订公司部分管理制度的公告

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-044 序号 制度名称 类型 备注 1 《独立董事工作制度》 修订 尚需提请股东会审议 2 《董事会议事规则》 修订 尚需提请股东会审议 3 《股东会议事规则》 修订 尚需提请股东会审议 本次制定和修订的主要制度如下： 濮阳惠成电子材料股份有限公司 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于制定和修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日召 开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的 议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》《关于制定<董事离 职管理制度>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司 治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决 ...