宝信软件(600845) - 第十届董事会第二十九次会议决议公告

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2025-023 上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 6 月 23 日以通讯表决方式 召开，应到董事 10 人，实到 10 人，监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案： 一、设立几内亚分公司的议案 二、回购注销部分限制性股票的议案 具体内容详见《关于回购并注销部分已授予限制性股票的公告》。 夏雪松董事、王剑虎董事为第三期限制性股票计划授予激励对象，故 回避表决。表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 - 1 - 上海宝信软件股份有限公司公告 三、制定《2025 年度"提质增效重回报"行动方案 ...