中国巨石(600176) - 中国巨石股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料

中国巨石股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议材料 2025 年 6 月 30 日 1 中国巨石股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 材料目录 2 一、《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》； 二、《关于修订<公司章程>的议案》； 三、《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》； 四、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》； 五、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》； 六、《关于修订公司<独立董事专门会议工作细则>的议案》； 七、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》； 八、《关于修订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议 案》； 九、《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》； 十、《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》。 议案一： 关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的 议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合中国巨石股份 有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《中国巨石股份有限公 司监事会议事规则》相应废止。 请各位股东审议。 中国巨石股份有限公司董事会 2025 年 ...