龙建股份(600853) - 龙建股份第十届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-048 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 3.会议于 2025 年 6 月 23 日以现场方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 9 人。副董事 长陈涛因出差在外委托董事张成仁代为出席会议并表决，董事李金杰因 出差在外委托董事王举东代为出席会议并表决。会议由公司董事长宁长 远主持。4 名监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于制定《龙建股份经理层成员 2024 年度和任期经营业绩考核 评价实施方案》的议案（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 关联董事宁长远、陈涛、于海军、李金杰回避表决。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事 会第二十一次会议通知和材料于 2025 年 6 月 18 日以通讯方式发出。 本议案已经董事会薪酬与考 ...