凯旺科技(301182) - 河南凯旺电子科技股份有限公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告

河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次（临时） 会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 18 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-035 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《关于注销境外子公司越南海鑫电子有限公司的议案》 同意基于公司规划和目前境外子公司的实际运营情况，注销境外子公司。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表 ...