特一药业(002728) - 关于董事会换届选举的提示性公告

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-038 特一药业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2025 年 6 月 27 日届满。结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未 来发展的实际需求，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相 关规定，决定进行董事会换届选举。在换届工作完成之前，公司第五届董事会、监事会、 董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规以及《深圳证券交易所股 票上市规则》《特一药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，继续履行相应的职责和义务。 现将第六届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人 任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 公司第六届董事会拟由 8 名董事组成，其中，非独立董事 5 名（含 1 名职工代表董 事），独立董事 3 名。董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。 ...