盐津铺子(002847) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-033 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。 4、本次董事会由董事长张学武先生主持，本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2025 年 6 月 18 日通 过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 6 月 23 日下午 15:00 采取通讯表决的方式召开。 1、第四届董事会第十八次会议决议； 特此公告。 盐津铺子食品股份有限公司 董 事 会 2025年6月24日 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年第一期限制性股票激励计划第二个解除限售 期解除限售条件成就的议案 ...