华发股份(600325) - 华发股份第十届董事局第五十七次会议决议公告

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-055 珠海华发实业股份有限公司 第十届董事局第五十七次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十七次会 议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 23 日以通 讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以通 讯方式表决，形成如下决议： 一、以十二票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于补选公司第十届 董事局董事的议案》。本项议案已经公司第十届董事局提名委员会 2025 年第三次 会议审议通过，全体提名委员会委员同意将该议案提交公司第十届董事局第五十 七次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编 号：2025-056）。 并同意提呈公司股东大会审议。 二、以十二票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了 ...