外高桥(600648) - 2025年第一次临时股东大会资料

上海外高桥集团股份有限公司 二○二五年第一次临时股东大会资料 | | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及上海外高桥集团股 份有限公司的《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合 法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股 东大会的全体人员共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有 关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》， 经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会、监事会成员和高级管理人员对股 东的问题予以回答。 会议时间：2025年6月30日（星期一）14点30分 会议地点：上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会 议室 会议议程： 一、股东大会预备会 三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填 写股东姓名及持有股数，股东对累积投票议案表决时，应在投票数栏中填写投票 数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的 ...