三木集团(000632) - 关于公司董事会届满换届的提示性公告

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-57 福建三木集团股份有限公司 关于公司董事会届满换届的提示性公告 其中，公司董事会已于 2025 年 6 月 18 日收到公司独立董事郑丽惠女士递交 的书面辞职报告，请求辞去公司第十届董事会独立董事及战略委员会主任委员、 薪酬委员会委员职务。郑丽惠女士辞职已于 2025 年 6 月 18 日生效，辞职后，将 不再担任公司其他任何职务。 二、第十一届董事会董事候选人情况 公司第十一届董事会拟由七名董事组成，其中独立董事三名，董事候选人简 历如下： （一）非独立董事简历： 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关 规定，公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第十届董事会第三十五次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举 独立董 ...