信立泰(002294) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2025-036 深圳信立泰药业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十二次会议 于 2025 年 6 月 22 日上午 10 时，以通讯及书面方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 19 日以电子邮件方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中，叶 澄海、沈清、刘来平以书面方式出席会议，出席董事符合法定人数。会议由公司 董事长叶宇翔先生主持，本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。 （具体以工商登记备案为准）；信泰医疗的注册资本将由 11,250 万元增至 11,556.5265 万元（具体以工商登记备案为准）。 本次交易前后，公司合并报表范围未发生变更，信泰医疗、巴特勒均为公司 合并报表范围内的控股子公司。 与会董事审议并形成如下决议： 一、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于子公司信泰 医疗收购巴特勒股权及增资的议案》。 为进一步理顺并表子公司的 ...