中国科传(601858) - 中国科技出版传媒股份有限公司关于更换董事并调整董事会专门委员会成员的公告

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-030 中国科技出版传媒股份有限公司 关于更换董事并调整董事会专门委员会成员的公告 2、提名委员会：敖然（主任委员）、汪寿阳、张莉 调整后： 1、审计委员会：浦军（主任委员）、敖然、王元 2、提名委员会：敖然（主任委员）、汪寿阳、王元 上述调整自公司股东大会选举产生新任董事起生效。除上述调整外，公司第 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月23日召 开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》《关于 调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，《关于更换董事的议案》还需 提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 因工作调动，张莉不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。为保 证公司董事会的正常运作，在新任董事选举产生前，张莉将继续履行董事职责。 根据公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司的推荐函，经公司第四届 董事会提名委员会第二次会议对推荐人选的任职资格 ...