甬矽电子(688362) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-049 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2025 年 6 月 23 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面及电子邮件等方式发出。会议由公司董事长王顺波主持，本次会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法 规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议决议合法、有效。 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意甬矽电子（宁波）股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042 号）， 同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的注册申请。 根据公司 2024 年第二次临时股东大会与 20 ...