长白山(603099) - 长白山旅游股份有限公司关于增加经营范围暨修改《公司章程》及修改《公司董事、监事津贴管理办法》的公告

一、 董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于增加经营范围 暨修改<公司章程>的议案》《关于修改<公司董事、监事津贴管理办 法>的议案》，现将有关情况公告如下： 二、修改《公司章程》的情况 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-038 长白山旅游股份有限公司 关于增加经营范围暨修改《公司章程》及修改《公司 董事、监事津贴管理办法》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据经营需要，公司决定增加经营范围，现对《公司章程》进行 修改，具体修订情况如下： 此次修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，最终经营范 围以工商登记信息部门核定为准。具体内容详见同日在上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 披露的《长白山旅游股份有限公司章程》。 三、关于修改《公司董事、监事津贴管理办法》情况 结合公司经营需要，综合考虑独立董事的工作任务、责任等，现 对《公司董事、监事津贴管理办法》的 ...