光明乳业(600597) - 光明乳业第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-018 号 光明乳业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事陆琦锴先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事长黄黎明先生出席 并行使表决权。 一、董事会会议召开情况 推选董事长黄黎明先生、普通董事贲敏女士、普通董事陆琦锴先生、独立董 事毛惠刚先生、独立董事高丽女士组成本公司第八届董事会战略委员会，推选董 事长黄黎明先生担任战略委员会主任委员。任期自董事会审议通过之日起三年。 (三)审议通过《关于推选第八届董事会审计委员会委员和主任委员的议案》。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 推选独立董事赵子夜先生、普通董事陆琦锴先生、独立董事高丽女士组成本 公司第八届董事会审计委员会，推选独立董事赵子夜先生担任审计委员会主任委 员。任期自董事会审议通过之日起三年。 (四)审议通过《关于推选第八届董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的 议案》。 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" ...