光明乳业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人高丽，已充分了解并同意由提名人光明乳业股份有限公司董事会提名为 光明乳业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任光明乳业股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-012 号 光明乳业股份有限公司 关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款 及由本公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 被担保人名称：光明乳业国际投资有限公司 光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）全资子公司光明 乳业国际投资有限公司（以下简称"光明乳业国际"）向中国建设银行股份有限 公司上海第五支行借用的 1.30 亿新西兰元借款将于 2025 年 7 月 15 日到期。经 与中国建设银行股份有限公司上海市分行（以下简称"中国建设银行"）和中国 银行股份有限公司上海市分行（以下简称"中国银行"）协商，拟共计申请借款 款"），以替换即将到期的借款，以满足未来业务发展的资金需求。其中：光明乳 业国际拟向中国建设银行申请 9,000 万新西兰元借款，向中国银行申请 4,000 万新西兰元的借款。本次借款由本公司提供担保。 二、借款及担保情况概述 （一）借款及担保基本情况 经与中国建设银行和中国银行 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2025-013 号 光明乳业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账 ...

十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开。本 次会议通知和会议材料于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应参 加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于换届选举公司普通董事的议案》。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-010 号 光明乳业股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）第七届董事会第二 本议案已经公司第七届董事会提名委员会第九次会议审议通过。普通董事候 选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公 司法》、公司《章程》规定的不得担任本公司董事的情形，未受到中国证券监督 管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： 光明乳业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵子夜，已充分了解并同意由提名人光明乳业股份有限公司董事会提名 为光明乳业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任光明乳业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

,现 ,并 ,被 ,与 ,具 : ,熟 ,具 5年 : (一 )《 ; (二 )《 ; (三 )中 ; (四 )中 (离 )休 ; (五 )中 (任 ) ; (六 )中 ; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股 ...

光明乳业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人毛惠刚，已充分了解并同意由提名人光明乳业股份有限公司董事会提名 为光明乳业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任光明乳业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 ...

光明乳业股份有限公司 关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款 及由本公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、借款及担保背景 光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）全资子公司光明 乳业国际投资有限公司（以下简称"光明乳业国际"）向中国建设银行股份有限 公司上海第五支行借用的 1.30 亿新西兰元借款将于 2025 年 7 月 15 日到期。经 与中国建设银行股份有限公司上海市分行（以下简称"中国建设银行"）和中国 银行股份有限公司上海市分行（以下简称"中国银行"）协商，拟共计申请借款 1.30 亿新西兰元（约等值 5.59 亿人民币），借款期限一年（以下简称"本次借 款"），以替换即将到期的借款，以满足未来业务发展的资金需求。其中：光明乳 业国际拟向中国建设银行申请 9,000 万新西兰元借款，向中国银行申请 4,000 万新西兰元的借款。本次借款由本公司提供担保。 1 被担保人名称：光明乳业国际投资有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 光明乳业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人高丽，已充分了解并同意由提名人光明乳业股份有限公司董事会提名为 光明乳业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任光明乳业股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2025-013 号 光明乳业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2025年6月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 东大会召开当日的交 ...