桂冠电力(600236) - 广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2025-021 广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 1 2、取消监事、监事会设置；3、调整利润分配政策；4、增加独立董 事、专门委员会有关要求；5、其他修订。本次修订的《公司章程》 待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计与风险管理委员会承接，《公司监事会议事规则》等监事会 相关制度相应废止。 同意修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 部分条款并取消监事会，具体内容见附件公司章程修订对比表。 广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第 十一次会议于 2025 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知及文 件于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 13 名，实际参加会议表决的董事 13 名。本次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下 议案： 一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改 〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉部分条款并取 消监事会的议案 ...