上 市 公 司 公用事业 2025 年 04 月 27 日 桂冠电力 (600236) ——水电保障业绩稳定 新能源打开成长空间 报告原因：有业绩公布需要点评 买入（维持） | 市场数据： | 2025 年 04 月 25 日 | | --- | --- | | 收盘价（元） | 6.42 | | 一年内最高/最低（元） | 8.40/5.90 | | 市净率 | 3.0 | | 息率（分红/股价） | 3.19 | | 流通 A 股市值（百万元） | 50,605 | | 上证指数/深证成指 | 3,295.06/9,917.06 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 基础数据: | 2025 年 03 月 31 日 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 2.15 | | 资产负债率% | 55.16 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 7,882/7,882 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 09-25 10-25 11-25 12-25 01-25 0 ...

证券代码：600236 证券简称：600236 公告编号：2025-018 广西桂冠电力股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 9 点 00 分 召开地点：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会 议室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2025-017 广西桂冠电力股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂冠电力股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第五 次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:30 在广西南宁市民族大道 126 号 龙滩大厦 2601 会议室以现场表决方式召开。会议通知及文件于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。 会议由江荣军先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席 3 人， 委托出席 2 人。监事会主席霍雨霞因另有公务未能亲自出席本次会议， 书面委托监事江荣军代为出席并代为行使表决权。监事李德庆因另有 公务未能亲自出席本次会议，书面委托监事王作青代为出席并代为行 使表决权。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 该议案尚需提交股东大会审议。 二、以 ...

会议由赵大斌董事长主持，会议应当出席董事 13 人，实际出席 10 人，委托出席 3 人。其中董事（非独立董事）邓慧敏因另有公务 未能亲自出席本次会议，书面委托董事宋文平代为出席并代为行使表 股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2025-009 广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事邓慧敏因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事宋 文平代为出席并表决。 董事李香华因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事莫 宏胜代为出席并表决。 董事谢晓莹因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事莫 宏胜代为出席并表决。 广西桂冠电力股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 9:30 在广西南宁市民族大道 126 号 龙滩大厦 2601 会议室以现场表决方式召开。会议通知及文件于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。 1 决权。董事（非独立董事）李香华、谢晓莹，因 ...

股票代码： 600236 股票简称：桂冠电力 编号:2025-011 广西桂冠电力股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.20元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日 前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西桂冠电力股 份有限公司（以下简称公司）2024年实现归属于上市公司股东净利润 2,283,438,449.36 元 ， 扣 除 其 他 权 益 工 具 永 续 债 持 有 者 的 股 利 96,158,540.96元，提取法定盈余公积92,877,599.51元，公司当年实现 归属于上市公司股东可供分配利润为2,094,402,308.89元，2024年末公 司累 ...

广西桂冠电力股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]13796-1 号 目 录 内部控制审计报告— -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25Z7EZ 内部控制审计报告. 天职业字[2025]13796-1 号 广西桂冠电力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广西 桂冠电力股份有限公司（以下简称"桂冠电力"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。. 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是桂冠电力董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程 ...

广 西 桂 冠 电 力 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]13796 号 目 审计 报 告 - 2024 年度财务报表— 2024 年度财务报表附注— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 发电业务营业收入的确认 | | | 桂冠电力的营业收入主要来自于发电业务,桂冠电力 针对发电业务营业收入确认,我们实施的主要审计 | | | 在履行了合同中的履约义务,客户能够主导该商品的 | 程序如下: | | 使用并从中获得几乎全部的经济利益,取得相关商品 | ------ 1、了解、评价与收入确认相关的内部控制设计。 | | 控制权时确认收入。 | 2、与公司管理层访谈,检查桂冠电力主要的销售合 | | | 同及电量结算单等资料,识别与收入确认相关的关 | | 桂冠电力 2024 年度发电业务营业收入为人民币 | 键合同条款及履约义务,以评价桂冠电力收入确认 | | 954.546.64 万元,占桂冠电力营业收入的 99.45%,发电 | 政 ...

第十届董事会第十次会议文件之十 广西桂冠电力股份有限公司 | 独立董事 2024年度述职报告(韦锡坚) - 第十届董事会第十次会议 (2025年4月23日) 2024年,本人作为广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂 冠电力"或"公司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》 等法律、法规和规范性文件的规定,忠实、勤勉、尽责,通过各种方 式认真审议董事会、专门委员会、独立董事专门会议各项议案,发表 独立意见,充分发挥独立作用,切实维护公司整体利益和全体中小股 东的合法权益。现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人韦锡坚,男,1957年8月出生,大学本科学历,教授级高 级工程师,国家注册土木工程师(水利水电工程规划)。历任广西电 力设计研究院副总工程师,兼任中国水力发电工程学会水能规划及动 能经济专委会委员、广西水力发电工程学会常务理事、水能专委会主 任、中国南方电网公司高级工程师资格评审委员 ...

广西桂冠电力股份有限公司 |- 独立董事 2024年度述职报告(沈剑飞) 第十届董事会第十次会议文件之十 -- 第十届董事会第十次会议 (2025年4月23日) 2024年,本人作为广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂 冠电力"或"公司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》 等法律、法规和规范性文件的规定,忠实、勤勉、尽责,通过各种方 式认真审议董事会、专门委员会、独立董事专门会议各项议案,发表 独立意见,充分发挥独立作用,切实维护公司整体利益和全体中小股 东的合法权益。现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人沈剑飞,男,1965年12月出生,经济学博士、教授。历任 桂冠电力、国网英大财险、黔源电力、北京北信源软件股份有限公司、 川财证券公司、涪陵电力等单位独立董事。现任华北电力大学中国能 源财经研究中心主任、上市公司涪陵电力独立董事（预计 2025年 4 月换届选举后不再担任）、上市 ...

第十届董事会第十次会议文件之十 (2025年4月23日) 2024年,本人作为广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂 冠电力"或"公司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》 等法律、法规和规范性文件的规定,恪尽职守、勤勉尽责。通过各种 方式了解公司生产经营状况,本着客观、公正、独立的原则认真审议 董事会、专门委员会、独立董事专门会议议案,发表独立意见,切实 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 广西桂冠申力股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告(潘斌) -- 第十届董事会第十次会议 本人潘斌,男,1972年12月出生,研究生学历,律师。历任南 方证券有限公司投资银行部经理,副总经理;上海东方华银律师事务 所首席合伙人、桂冠电力第九届董事会独立董事。现任上海虎博投资 管理有限公司董事长、浙江运达风电股份有限公司独立董事、上海电 力股份 ...