常友科技(301557) - 第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-029 江苏常友环保科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 18 日以通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长刘文叶先生召集 并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中现场实到 3 人，董事包 涵寓女士、独立董事陈耀明先生、独立董事陈若愚先生、独立董事周旭东先生以 通讯表决方式出席本次会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议 案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...