本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-042 江苏常友环保科技股份有限公司 关于完成《公司章程》及公司董事变更工商备案的公告 差异。 公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了经常州市政务服务管 理办公室核准的《江苏常友环保科技股份有限公司章程》全文。 特此公告。 江苏常友环保科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 28 日 2 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》《关于修订<公司章程> 的议案》，2025 年 7 月 9 日公司召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关 于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。具体内容详见公司 2025 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及制定、 修订部分治理制度的公告》（公告编号：2 ...

江苏常友环保科技股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 独立董事 31 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | ...

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-041 江苏常友环保科技股份有限公司 关于新增募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏常友环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1806 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）1,108.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发 行价为人民币 28.88 元，募集资金总额为人民币 319,990,400.00 元，扣除本次募 集资金支付的发行费用（不含增值税）57,324,234.85 元，实际募集资金净额为人 民币 262,666,165.15 元。 上述募集资金已于 2025 年 2 月 24 日划转至公司募集资金专项账户，立信会 计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审 验，并于 2025 年 2 月 24 日出具了《验资报告 ...

一、担保情况概述 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2025 年度为全资子公司提 供担保额度的议案》。为满足各全资子公司生产经营的资金需求及对外开展业务 需求，同意公司为合并范围内的全资子公司常州兆庚新材料有限公司（以下简称 "常州兆庚"）、乌兰察布常友科技有限公司（以下简称"乌兰察布常友"）提 供担保，担保总额度不超过人民币 5.2 亿元，担保额度有效期为自公司 2024 年 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日为止。 根据公司经营需要，公司于 2025 年 6 月 23 日召开第三届董事会第七次会议、 第三届监事会第七次会议，于2025年7月9日召开2025年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》，增加提供不超过人民币 2.95 亿元的总担保额度，包括为常州兆庚增加不超过人民币 2 亿元的担保额度， 在原审批人民币 5.15 亿元的基础上增加至人民币 7.15 亿 ...

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2025 年 7 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 9 日以现场口 头方式送达全体董事。本次会议由公司董事长刘文叶先生召集并主持，会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人（均以通讯表决方式出席本次会议），公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》 经审议，董事会认为：为保障公司董事会战略委员会正常运行，同意补选董 事谢炎利先生为第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。增补后，公司第三届董事会战略委员会组成 情况如下：刘文叶先生（主任委员）、唐娜女士、谢炎利先生。 江苏常友环保科技股份有限公司 第三届董事 ...

2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]G0014 号 致:江苏常友环保科技股份有限公司(贵公司) 新业路8号华联时代大。 电话:0571-88362156 传真:0571-88362156 邮编 · 310016 北京国枫(杭州)律师事务所 关于江苏常友环保科技股份有限公司 北京国枫(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师 出席并见证贵公司 2025年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证 券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简 称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江 苏常友环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜,出具本法律意见书。 对本 ...

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-037 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 9 日 江苏常友环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 9 日下午 13:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2025 年 7 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省常州市金坛区金坛大道 92 号常友科技二楼会 议室； 3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开； 4、召集人：公司董事会； 5、现场会议主持人：董事长刘文叶先生； 6、合 ...

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-038 江苏常友环保科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 江苏常友环保科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 9 日 附件：谢炎利先生简历 谢炎利先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙 江大学公共管理专业。2004 年 5 月至 2008 年 1 月，就职于亨特道格拉斯工业（中 国）有限公司，担任区域经理；2009 年 6 月至 2018 年 10 月，就职于戴铂新材 料（昆山）有限公司，担任项目经理；2018 年 12 月至今，就职于常州兆庚新材 料有限公司，担任总经理、主任工艺师。 截止本公告日，谢炎利先生直接持有本公司股票 810,000 股，占总股本的 1.83%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管 理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查，尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》第 178 条和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 ...

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-036 江苏常友环保科技股份有限公司 关于董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会今日收到公司董 事刘文君女士递交的书面辞任申请，刘文君女士因个人原因申请辞去公司第三届 董事会董事职务，并同时辞去公司董事会战略委员会委员职务，其原定董事任期 到期日为第三届董事会届满之日。刘文君女士的辞任不会导致公司董事会人数低 于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞任申请自送达公司董事会之 日起生效。刘文君女士辞任后将继续在公司担任公司采购副总监职务。刘文君女 士已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好离职董事工作交接。公 司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。 2025 年 7 月 4 日 刘文君女士辞任后，其所持公司股份将严格按照《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证 券交易所上市 ...

Core Viewpoint - The purpose of the established system is to improve the corporate governance structure of Jiangsu Changyou Environmental Protection Technology Co., Ltd. and to standardize related party transactions to ensure fairness and reasonableness, thereby protecting the interests of the company and its shareholders [1]. Group 1: Related Party Transactions - Related party transactions refer to the transfer of resources or obligations between the company and its related parties, including asset purchases or sales, external investments, financial assistance, guarantees, leasing of assets, and other agreements that may cause resource or obligation transfers [2][3]. - Related parties include both related legal entities and natural persons, such as those who directly or indirectly control the company or hold more than 5% of its shares [2][4]. Group 2: Decision-Making Procedures for Related Party Transactions - Certain related party transactions must be approved by the shareholders' meeting, with related shareholders required to abstain from voting if the transaction amount exceeds 30 million yuan and accounts for more than 5% of the company's latest audited net assets [6][9]. - The board of directors must also review related party transactions, with related directors required to abstain from voting if the transaction amount exceeds 300,000 yuan for natural persons or 3 million yuan for legal entities [6][7]. Group 3: Disclosure and Reporting Requirements - The company must disclose related party transactions that meet certain thresholds and ensure that independent directors approve these transactions before submission to the board for review [10][18]. - Daily related party transactions should be categorized and reported in the annual and semi-annual reports, with agreements exceeding three years requiring re-evaluation and disclosure every three years [20][21]. Group 4: Exemptions from Approval - Certain transactions may be exempt from shareholder meeting approval, such as those involving public bidding or transactions where the company unilaterally benefits [11][12]. - Transactions where the pricing is set by national regulations or where related parties provide funds at market rates without guarantees may also be exempt from the related party transaction process [11][12].