千味央厨(001215) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-053 郑州千味央厨食品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日 召开的 2025 年第一次临时股东会选举产生了第四届董事会成员，为保证公司经 营管理活动的持续有效开展，经全体新任董事一致同意，豁免本次董事会会议提 前通知的时限规定，于 2025 年 6 月 23 日召开第四届董事会第一次会议。 根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意推举董事孙剑先生召集并主 持公司第四届董事会第一次会议。本次会议以现场结合通讯的形式召开，会议应 出席董事 8 人，实际出席 8 人。 1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等法 律法规，董事会同意选举孙剑先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四 ...