新铝时代(301613) - 第二届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码:301613 证券简称:新铝时代 公告编号:2025-036 重庆新铝时代科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一 次会议通知于 2025 年 6 月 20 日通过书面方式发出。会议于 2025 年 6 月 23 日 在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人, 实际参加董事 7 人,会议由董事长何峰先生主持,其中何妤、崔坚、娄燕、韩剑 学以通讯表决方式参会,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》 鉴于公司独立董事崔坚先生因个人原因,申请辞去第二届董事会独立董事职 务,同时辞去第二届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名 委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法 ...