光明乳业(600597) - 光明乳业第八届监事会第一次会议决议公告

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临 2025-019 号 光明乳业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 (二)审议通过《关于聘任监事会秘书的议案》。 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 聘任张珂怡女士为公司第八届监事会秘书（监事会秘书简历附后），任期自 监事会审议通过之日起三年。 特此公告。 光明乳业股份有限公司监事会 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届监事会第 一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 23 日在上海市徐汇区漕溪北 路 595 号 A 栋五楼第二会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议 监事三人。本次会议由监事会主席张宇桢女士主持。本次会议的召开符合相关法 律、法规以及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。 同意 ...