东亚机械(301028) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-032 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 韩萤焕先生简历详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董 事会完成换届选举及选举董事长、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告》。 厦门东亚机械工业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司章程》第一百 二十五条规定："董事会召开临时董事会会议, 应在会议召开五日以前书面通知全体与 会人员。经公司各董事同意, 可豁免上述条款规定的通知时限"。经全体董事一致同意， 豁免本次会议通知时间要求。会议通知于 2025 年 6 月 23 日通过口头方式送达各位董 事。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事韩萤焕先生召集并主持，会议应出席董 事 7 人，实 ...