投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 ■其他 线上 | | | | | 参与单位名称及人员姓 | 丁祎 华创证券、周鑫雨 东北证券、丁珰 | | 西南证券、徐宇星 | 华泰柏瑞、 | | 名 | 樊艳阳 阳光资产、吴建明 信泰人寿、史彦刚 太平基金、张桥石 | 明河 | | | | | 投资、魏巍 中信期货、乌焕强 红筹投资、李晓青 仁桥资产、李思琦 | | | 中 | | | 天国富证券（自营）、王钟琪 华夏未来资本、汪自兵 方物基金、成佩剑 | | | | | | 五地投资、朱宏达 Willing Capital Management、刘宏 富敦投资、杨云杰 | | | | | | 西南证券、黄帅斌 光大证券 | | | | | 时间 | 2025 年 4 月 27 日 | | | | | 地点 | 厦门东亚机械工业股份有限公司 | | | | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书韩文浩、证 ...

东亚机械（301028）2024 年报以及 2025 年一季报点评 强推（维持） 盈利能力保持优异，国产替代及品类拓展持 续推进 事项： 公司发布 2024 年报以及 2025 年一季报业绩。公司 2024 年实现收入 11.40 亿 元，同比+18.9%，实现归母净利润 2.17 亿元，同比+33.23%。25 年 Q1 公司实 现收入 3.01 亿元，同比+6.53%，实现归母净利润 0.56 亿元，同比增长 9.78%。 评论： 公司研究 其他专用机械 2025 年 04 月 28 日 目标价：15.47 元 当前价：11.63 元 华创证券研究所 证 券 研 究 报 告 证券分析师：范益民 电话：021-20572562 邮箱：fanyimin@hcyjs.com 执业编号：S0360523020001 证券分析师：丁祎 邮箱：dingyi@hcyjs.com 执业编号：S0360523030001 公司基本数据 | 总股本(万股) | 38,177.41 | | --- | --- | | 已上市流通股(万股) | 24,618.39 | | 总市值(亿元) | 44.40 | | 流通市值(亿元) ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-014 厦门东亚机械工业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 厦门东亚机械工业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 300,880,491.33 | 282,431,828.56 | 6.53% | | 归属于 ...

RSM | 容 诚 审计报告 厦门东亚机械工业股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0297 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行变 录 页码 内_ 序号 审计报告 1 1-6 资产负债表 1 2 利润表 2 3 现金流量表 3 4 所有者权益变动表 4 5 财务报表附注 5-75 6 审 计 报 告 （一）收入确认 1、事项描述 容诚审字[2025]361Z0297 号 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称东亚机械公司)财务 投表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了东亚机械公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚专字|2025]361Z0271 号 试会计时 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gor.cn））"进行约 " 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0271 号 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了厦门东亚机械工业股份 有限公司(以下简称东亚机械公司)2024年12月31日的资产负债表,2024年度 的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了容诚审字[2025]361Z0297 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号---业务办理》的规定,东亚机械公司管理层编制了 后附的厦门 ...

【RSM】容 诚 内部控制审计报告 厦门东亚机械工业股份有限公司 容诚审字|2025|361Z0298 号 试试会计赔 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mor.gov.cn） 进行查验 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0298 号 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"东亚机械公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东亚 机械公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ( 此 页 无 正 文 ， 为 厦 门 东 亚 机 械 工 业 股 份 有 限 公 司 容 诚 审 字 [2025] 361Z0298 号内部控制审计报告之签字盖章页。) 中国注册会计师 3 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为厦门 东亚机械工业股份有限公司（以下简称"东亚机械"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》有关法律法规和规范性文件的要求，对东亚机械 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号），公司于 2021 年 7 月首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,500.00 万股，每股发行价为 5.31 元，募 集资金发行总额为人民币 50,445.00 万元。在扣减主承销商承销费 4,035.60 万元 及相应的 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为厦门 东亚机械工业股份有限公司（以下简称"东亚机械"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东亚 机械调整部分募集资金投资项目内部投资结构的事项进行了核查，具体核查情况 如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号），公司于 2021 年 7 月首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,500.00 万股，每股发行价为 5.31 元，募 集资金发行总额为人民币 50,445.00 万元。在扣减主承销商承销费 4,035.60 万元 及相应的增值税 242.14 万元后，公司募集资金 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 林建宗，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 4 月出生，博士研究生学历，教授。 1981 年至 1990 年在中国人民解放军服役。1990 年至 1998 年先后任中国人民保险公司厦门分 公司信息技术部工程师、高级工程师；1998 年至 2002 年先后任中国太保洋保险公司厦门分 公司信息技术部经理、业务管理部经理、高级工程师；2002 年至 2003 年任通标标准技术服务 有限公司厦门分公司理算部高级理算师；2003 年至 2004 年任厦门金富源保险公估有限公司 总经理、高级工程师；2004 年至 2007 年在厦门大学攻读博士学位；2007 年至 2024 年先后任 厦门理工学院电子商务教研室主任、商学院副院长、厦门理工学院资产经营有限公司副董事 长兼总经理、电子商务专业负责人、经济管理学院教授。2022 年 6 月至今任本公司独立董事。 二、履职情况 本人林建宗作为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 | 37 ...